65 detenidos y 1.080 cuentas bloqueadas en la operación 'Prima'

La operación 'Prima' de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria contra una organización criminal dedicada fundamentalmente al fraude, se ha saldado con la detención de 65 personas, en su mayoría indios, 116 registros, 1.080 cuentas bancarias bloqueadas y 250 inmuebles y 150 coches intervenidos.

Puesta en marcha el pasado martes, la operación Prima ha supuesto un importante golpe policial a un complejo entramado empresarial que defraudó millones de euros y que se dedicaba también de blanquear capitales a terceros a cambio de cobrarles una comisión del 4%, según el Ministerio del Interior.

Madrid, Cataluña, Extremadura, Comunidad Valenciana y Andalucía han sido las comunidades donde se han practicado detenciones y registros, aunque la organización tenía ramificaciones en Portugal, Italia, Hungría, Polonia, Hong Kong, Dubai, India o Sudáfrica.

Tráfico de drogas

Además del blanqueo, la trama diversificaba su actividad delictiva hacia el tráfico de drogas. De hecho, los agentes se han incautado en el aeropuerto de Madrid de una tonelada de precursor de MDMA (conocido como cristal) y Kamagra e incluso hacia el tráfico de medicamentos falsos.

El Ministerio del Interior da cuenta hoy en un comunicado del resultado final de esta operación, cuyas investigaciones se iniciaron en 2011, a partir de informaciones sobre una organización criminal integrada en su mayoría por ciudadanos indios y liderada por Harischadra Taranchand Varma, han informado a Efe fuentes policiales.

Entramado de empresas ficticias

Taranchand dirigía un amplísimo entramado mercantil constituido por numerosas empresas de las denominadas "trucha" y pantalla, registradas en diferentes países de la UE, con las que realizaban importaciones de distintos productos a España.

Un complejo empresarial que se dedicaba a la importación de mercancías, algunas falsificadas, por las que declaraban cantidades muy inferiores a las realmente importadas para así eludir el pago de impuestos.