Fraudes

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09/09/202120:57
José Luis Holgado: ''Los talleres ilegales son totalmente fraudulentos y no hay nadie que los persiga''

José Luis Holgado: ''Los talleres ilegales son totalmente fraudulentos y no hay nadie que los persiga''

En Bizkaia hay más de 100 talleres de coches ilegales y 15 denuncias en un año. ¿Cómo distinguir un taller legal de uno ilegal? Hablamos con José Luis Holgado (Asoc. Empresarios Automoción Bizkaia). 

02/08/202123:11

Detienen a 12 personas en Navarra por una red de extorsión, estafa y falsedad documental

La Policía Nacional ha detenido a siete personas en Pamplona y cinco en Tudela. Al parecer su modo de actuación era comprar artículos electrónicos mediante financiación para después venderlos en plataformas de compra venta de objetos de segunda mano.
27/07/202113:47
Zaballos: El estafador de criptomonedas siempre cumple al inicio para ganarse la confianza del inversor

Zaballos: "El estafador de criptomonedas siempre cumple al inicio para ganarse la confianza del inversor"

La presidenta de la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas y un integrante de la Sección de Delitos Económicos de la Ertzaintza analizan el aumento de estafas en el mercado de las criptomonedas.
20/07/202113:58
El TicketBai en Álava entrará en vigor el año que viene de manera voluntaria y progresiva

El TicketBai en Álava entrará en vigor el año que viene de manera voluntaria y progresiva

El proyecto establece una serie de obligaciones legales y técnicas en los softwares de facturación que permita a la Hacienda de Araba el control de los ingresos que se producen en todos los sectores de actividad con el fin de evitar el fraude fiscal.
09/07/202114:02
José Luis Moreno sólo tiene a su nombre un trastero y una plaza de garaje

"José Luis Moreno sólo tiene a su nombre un trastero y una plaza de garaje"

José Luis Moreno evita entrar en prisión tras cubrir la fianza de 3 millones con un aval hipotecario. Juanra López, redactor de Vanitatis, nos habla de las propiedades del empresario y ventrílocuo y ve complejo conocer de dónde ha salido el aval.
23/06/202122:48
El creador del antivirus McAfee aparece muerto en una cárcel de Barcelona

El creador del antivirus McAfee aparece muerto en una cárcel de Barcelona

El magnate John McAfee fue arrestado en octubre de 2020 en el aeropuerto de El Prat y estaba pendiente de ser extraditado a Estados Unidos acusado de evasión fiscal.
13/06/202116:03
'El estafador', la historia de un vitoriano que hizo del engaño su modo de vida

'El estafador', la historia de un vitoriano que hizo del engaño su modo de vida

Decía que se llamaba David y contaba que era técnico del Barça, sargento de salvamento marítimo o piloto de avión. ETB ha estado con un investigador de la Ertzaintza y una de las víctimas.
07/06/202114:10
Comienza en Vitoria el primer juicio con jurado popular de este 2021

Comienza en Vitoria el primer juicio con jurado popular de este 2021

Ya han sido seleccionadas las 9 personas encargadas de decidir si el expresidente de la junta administrativa de Ribaguda, en el municipio de Ribera Baja, malversó dinero público
12/05/202110:48
Descubren una red de cientos de personas que publicaban reseñas falsas en Amazon

Descubren una red de cientos de personas que publicaban reseñas falsas en Amazon

Estos usuarios recibían productos gratis a cambio de una valoración positiva. Todavía no han podido identificar a los propietarios de la red.
07/05/202111:50
OCU Bilbao advierte de falsos mails que suplantan a Hacienda

OCU Bilbao advierte de falsos mails que suplantan a Hacienda

Los enlaces descargan en realidad archivos maliciosos, o instan a introducir los datos bancarios. La OCU ha advertido de que cada vez estas estafas son "más sofisticadas".
14/04/202121:16
Bernard Madoff, considerado el mayor estafador de la historia, fallece a los 82 años

Bernard Madoff, considerado el mayor estafador de la historia, fallece a los 82 años

Madoff fue condenado en 2009 a 150 años de cárcel, la mayor pena posible, por una estafa piramidal de más de 50 000 millones de dólares.
14/04/202112:47
Los delitos descienden un 11 % en San Sebastián en 2020

Los delitos descienden un 11 % en San Sebastián en 2020

Por contra, las denuncias por estafas han aumentado un 120 %, de 875 a 1932 en un año.
14/04/202112:46
Kontsumobide alerta de una campaña de envío de mensajes con virus para robar datos

Kontsumobide alerta de una campaña de envío de mensajes con virus para robar datos

Las víctimas reciben mensajes que hacen referencia a problemas en la entrega de un paquete o están relacionados con alguna cuenta bancaria como el Banco Santander y cuentas de Bitcoin.
09/04/202115:36
La Audiencia de Madrid absuelve de nuevo a Xabi Alonso de defraudar a Hacienda

La Audiencia de Madrid absuelve de nuevo a Xabi Alonso de defraudar a Hacienda

El exfutbolista fue acusado de haber defraudado casi dos millones de euros a Hacienda durante los años 2010, 2011 y 2012.
24/03/202115:59

Condenado a cuatro años un contable que se quedó con 652 000 euros de la empresa

El acusado amañó la contabilidad de la empresa donde trabajaba y falseó su nómina durante 24 años. La Audiencia de Bizkaia le atribuye delito continuado de falsedad documental y apropiación indebida.
24/03/202115:45

Kontsumobide alerta de prácticas irregulares en la venta de servicios de electricidad

El organismo ha invitado a las personas que han sido objeto de esta venta irregular a ejercer su derecho de desistimiento.
23/03/202115:15
Anticorrupción acusa a Rodrigo Rato de blanqueo y fraude fiscal

Anticorrupción acusa a Rodrigo Rato de blanqueo y fraude fiscal

La Fiscalía pide para el que fuera vicepresidente económico de España más de 80 años de cárcel por defraudar más de 8,5 millones de euros.
20/03/202115:30
México incauta miles de vacunas falsas

México incauta miles de vacunas falsas

La mafia ha encontrado en la lucha contra la covid-19 una oportunidad de negocio. La Policía de México, por ejemplo, ha confiscado más de 5.000 dosis falsas de la vacuna Sputnik.

15/03/202111:50
Cuándo sospechar que están intentando instalar un virus en nuestro teléfono

Cuándo sospechar que están intentando instalar un virus en nuestro teléfono

Para conseguir los datos bancarios de las víctimas los estafadores suplantan empresas mediante SMS que contienen enlaces que llevan a los usuarios a descargar aplicaciones maliciosas.
13/03/202123:27
Se multiplican las estafas a través de los SMS

Se multiplican las estafas a través de los SMS

Sobre todo las relacionadas con la recepción de paquetes. Leer los mensajes con tranquilidad y prudencia, el consejo que más repite la Policía.

09/03/202119:30
Empresas comienzan a investigar a trabajadores que no cumplen con el teletrabajo

Empresas comienzan a investigar a trabajadores que no cumplen con el teletrabajo

Las empresas han comenzado a investigar supuestos fraudes en el teletrabajo. Arantza Busto, directora de Investigaciones Privadas Nor, habla sobre cómo se investigan estos casos.

02/03/202114:05
''Osakidetza nunca llama para pedir datos personales''

''Osakidetza nunca llama para pedir datos personales''

La Ertzaintza advierte de algunos casos de un intento de estafa con motivo de la vacunación. Koldo Nabaskues, presidente de EKA/ACUV, afirma que Osakidetza llama para dar citas, no pedir datos.

01/03/202117:48
La Ertzaintza avisa de llamadas falsas a mayores para vacunarse

La Ertzaintza avisa de llamadas falsas a mayores para vacunarse

Aunque se han detectado "apenas unos casos", el Departamento de Seguridad recomienda avisar a la Ertzaintza si se recibe alguna llamada sospechosa.
28/02/202123:17
¿Son saludables los alimentos a base de glucomanano? ¿Es legal su manera de anunciarse?

¿Son saludables los alimentos a base de glucomanano? ¿Es legal su manera de anunciarse?

Nos fijamos en una web que vende alimentos a base de glucomanano, un aditivo alimentario que proviene de una planta. Los alimentos generan algunas dudas y hemos querido hablar con sus responsables.

26/02/202110:09
Juan Carlos I salda otra deuda de 4,3 milllones con Hacienda

Juan Carlos I salda otra deuda de 4,3 milllones con Hacienda

En concreto, el rey emérito ha presentado una declaración voluntaria ante la Agencia Tributaria por ocho millones de euros pagados por la Fundación Zagatka, propiedad de Álvaro de Orleans.
24/02/202110:38
Alertan de estafas en contratos de alquiler en Navarra

Alertan de estafas en contratos de alquiler en Navarra

La Guardia Civil tiene constancia de varias denuncias. Al parecer, los estafadores reclaman el abono de la fianza de alquiler sin que ni siquiera exista el inmueble.
18/02/202111:53
Alertan de estafas suplantando a servicios de mensajería para robar datos bancarios

Alertan de estafas suplantando a servicios de mensajería para robar datos bancarios

Para ello envían a los usuarios mensajes como: "Tu envío está por llegar, rastrealo aquí", seguido de un enlace que los lleva a descargar una aplicación maliciosa.
16/02/202110:22
Alertan de una estafa informática realizada por un falso técnico de Microsoft

Alertan de una estafa informática realizada por un "falso técnico de Microsoft"

El estafador engaña a la víctima diciéndole que tiene un virus en el ordenador y logra hacerse con el control del mismo para después conseguir sus datos bancarios.
09/02/202111:24
No, poner 12345 como contraseña no es una buena idea

No, poner 12345 como contraseña no es una buena idea

Hoy, 9 de febrero, se celebra el Día de Internet Segura, una cita promovida por la organización Insafe-Inhope, que se ha consolidado en el calendario con el apoyo de la Comisión Europea.
08/02/202109:20
Netanyahu vuelve a sentarse en el banquillo acusado de corrupción

Netanyahu vuelve a sentarse en el banquillo acusado de corrupción

Benjamín Netanyahu ha llegado ya al Tribunal de Distrito de Jerusalén donde continúa hoy el juicio en su contra por fraude, cohecho y abuso de confianza en tres casos de corrupción.

05/02/202110:52

Alertan en Oñati de un fraude telefónico que pide los datos en nombre de Osakidetza

El Ayuntamiento solicita que, en caso de recibir alguna llamada de este tipo, se informe a la Policía Municipal o a la Ertzaintza.
02/02/202112:38

Dos detenidos en Bilbao acusados de defraudar más de 100 000 euros a Lanbide

Uno de los arrestados cobraba una prestación de 944 euros mensuales de Lanbide y a su vez trabajaba para una empresa de Arrigorriaga.
29/01/202113:21
Desarticulada en Álava una organización dedicada a la estafa mediante ''Rip Deal''

Desarticulada en Álava una organización dedicada a la estafa mediante ''Rip Deal''

Una víctima denunció la entrega de una elevada suma de dinero en concepto de comisión a los responsables de una supuesta empresa internacional de financiación de proyectos empresariales.

29/01/202112:52
Desarticulado un grupo que estafó a un vitoriano por el método del Rip Deal

Desarticulado un grupo que estafó a un vitoriano por el método del "Rip Deal"

La investigación se inició en febrero de 2020 a raíz de una denuncia interpuesta por un vecino de Vitoria-Gasteiz. El valor de lo estafado asciende a 530 000 euros.
26/01/202112:57
Urkullu siente pena y rabia ante la vacunación irregular

Urkullu siente "pena y rabia" ante la vacunación irregular

El lehendakari ha dicho que hay que ser "absolutamente transparentes y honestos" en la gestión del proceso de vacunación.
25/01/202116:48
Anulan la absolución de Xabi Alonso por fraude a Hacienda

Anulan la absolución de Xabi Alonso por fraude a Hacienda

El TSJM ha estimado parcialmente los recursos de la Fiscalía y la Abogacía del Estado contra la sentencia que le absolvió de defraudar a Hacienda casi dos millones de euros durante 2010, 2011 y 2012.
24/01/202118:56
ESK denuncia que Maiz les dijo que sería el último en vacunarse cuando lo estaba

ESK denuncia que Maiz les dijo que "sería el último en vacunarse" cuando lo estaba

El delegado de ESK en la OSI Bilbao-Basurto ha explicado que "10 días antes de decir eso el gerente ya había recibido la primera dosis". ELA Osakidetza sospecha que ha podido haber más casos.
20/01/202108:21
Trump indulta a su exasesor político Steve Bannon pocas horas antes de dejar el cargo

Trump indulta a su exasesor político Steve Bannon pocas horas antes de dejar el cargo

Bannon fue detenido en agosto y puesto en libertad bajo fianza poco después acusado de defraudar cientos de miles de dólares de donaciones a la campaña para construir el muro con México.
19/01/202115:02
La Policía Foral alerta de nuevos ataques phishing

La Policía Foral alerta de nuevos ataques "phishing"

Las victimas reciben un email que les indica que deben actualizar las credenciales de seguridad, ya que, en caso contrario, se bloqueará su acceso a los servicios de la entidad bancaria.
19/01/202113:50
Más de 200 repartidores citados en el macrojuicio contra Glovo en Bizkaia

Más de 200 repartidores citados en el macrojuicio contra Glovo en Bizkaia

La empresa es acusada de fraude al tener a sus repartidores como falsos autónomos.
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