Desarticulado en Euskadi un grupo que estafó más de 1 200 000 euros a través del método "man in the middle"

La Ertzaintza, en una operación conjunta con la Policía Nacional, ha desarticulado una organización criminal que estafó más de 1 200 000 euros a través del método conocido como "man in the middle", tras detectar hasta cinco transacciones fraudulentas en Euskadi y en el resto del Estado, y otras cinco con origen en empresas extranjeras.

Según informa la Ertzaintza, se han llevado a cabo siete detenciones y nueve registros en Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares (Madrid) y en Guadix (Granada).

La estafa conocida como "man in the middle" consiste en que un tercero intercepta el intercambio de correos electrónicos entre dos empresas que de forma habitual tienen una relación comercial. Este procede a la modificación de los datos de pago y así provoca el desvío de dinero a una cuenta ajena que es controlada por los autores.

La investigación se inició en enero de 2023, cuando una empresa presentó denuncia por este tipo de estafa y la Ertzaintza comenzó la investigación a través del Servicio de Investigación Criminal Territorial de Gipuzkoa. Fruto de las primeras pesquisas, y teniendo en cuenta que los sospechosos residían en localidades de la Comunidad de Madrid, se requirió la colaboración de la Policía Nacional, iniciando así entre ambos una operación conjunta denominada NIDO.

Los agentes comprobaron que los implicados llegaron a manipular documentos privados entre las empresas y a anexar en sus correos facturas falsas. Los presuntos autores procedían a la extracción del dinero ingresado en las cuentas bancarias que controlaban con el objetivo de desviar el dinero obtenido de manera ilícita.