Economía -
Audiencia Nacional
Archivada la causa contra los Botín por fraude fiscal
El presidente del Banco Santander y varios de sus familiares estaban acusados de fraude fiscal, pero no ha trascendido la denuncia al regularizar las cuentas ante la Agencia Tributaria.
Redacción
La Audiencia Nacional ha archivado la causa abierta contra el presidente del Banco de Santander, Emilio Botín, y varios de sus familiares, por un presunto fraude fiscal, a la luz de la regularización que practicaron ante la Agencia Tributaria, según han informado hoy fuentes judiciales.
En un auto, el titular del juzgado de instrucción numero 4 de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, indica que "la regularización practicada por los denunciados se puede considerar que es correcta y anterior a que se hubiera incoado, por parte de los órganos de la Agencia Tributaria, un procedimiento de inspección o de verificación".
Por tanto, considera que en este caso se debe eximir de responsabilidad a la familia del financiero, en aplicación del articulo 305.4 del Código Penal (que establece que "quedará exento de responsabilidad penal el que regularice su situación tributaria").
Cuentas en el banco suizo HSBC
Los hechos denunciados se remontan a mayo de 2010, cuando las autoridades fiscales francesas informaron a la Agencia Tributaria española sobre una serie de personas con fondos en cuentas del banco suizo HSBC Private Bank Suisse.
Entre estas personas estaban doce miembros de la familia Botín, Emilio Botin y sus cinco hijos, su hermano Jaime y sus otros cinco descendientes.
Se les acusaba de no haber presentado las autoliquidaciones del IRPF y del Impuesto sobre el Patrimonio entre 2005 y 2009.