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Investigación
HSBC pagará 1.900 millones de dólares a EE. UU. por blanqueo dinero
El pago se realiza para cerrar una investigación por haber facilitado supuestamente la transferencia de millones de dólares en favor de países sujetos a sanciones internacionales.
Redacción
El banco británico HSBC pagará al Gobierno de EEUU la cifra récord de 1.900 millones de dólares para cerrar una investigación de blanqueo de dinero, según confirma la entidad.
El HSBC estaba siendo investigado desde hace casi cuatro años por haber facilitado supuestamente la transferencia de miles de millones de dólares a favor de países sujetos a sanciones internacionales, como es el caso de Irán, y de los carteles mexicanos de droga.
La confirmación del HSBC se suma al anuncio hecho también de que otro banco británico, el Standard Chartered, abonará una segunda multa de 327 millones de dólares por haber ocultado a las autoridades reguladoras de Estados Unidos durante años miles de transacciones con entidades iraníes sujetas a sanciones económicas en este país.
En el caso del HSBC, el acuerdo alcanzado entre el banco y las autoridades federales de Justicia y del Tesoro, así como con la oficina de la Fiscalía de Manhattan (Nueva York), representa una cifra récord en este tipo de pactos.
Entre las sanciones económicas que pagarán entre el HSBC y el Standard Chartered, los dos mayores bancos británicos en capitalización bursátil, pagarán más de 2.500 millones de dólares.