80 detenidos en la operación policial contra las mafias chinas

La "operación Emperador" contra las mafias chinas por delitos de blanqueo de capitales, entre otros, se está llevando a cabo, además de en Madrid y Barcelona, en varios puntos de Euskadi, Castilla y León y Málaga. Aunque de momento se han practicado alrededor de 80 arrestos, las mismas fuentes han indicado que se han emitido 108 órdenes de detención y se han embargado 202 vehículos, se ha incautado un gran cantidad de dinero y se han practicado decenas de registros en viviendas y naves. Los detenidos blanqueaban al año entre 200 y 300 millones de euros.

En la operación se han practicado decenas de detenciones, 74 en total, la mayoría de nacionalidad china, entre ellas la del cabecilla de toda la organización, el empresario chino Gao Ping. También han sido detenidos el socialista José Borras, el concejal de Seguridad Ciudadana de Fuenlabrada,  localidad en la que se ubica el polígono industrial Cobo Calleja, el mayor centro comercial de empresarios chinos de toda Europa; y el actor porno Nacho Vidal y su hermana María José Jordá González. Se trata de la operación más numerosa de la Audiencia Nacional contra el contrabando de dinero de los negocios chinos.

La operación, dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, es llevada a cabo por el Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera, que ha desplegado un gran dispositivo policial en el polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada, donde existen numerosas naves de comerciantes chinos dedicados a la venta al por mayor. El centro de distribución chino situado a 12 kilómetros de la capital, fue inaugurado en febrero de 2011 por el entonces ministro de Fomento, el socialista José Blanco, alberga unas 400 empresas chinas, en las que trabajan alrededor de 3.000 personas, de las que el 60 por ciento son españoles y el resto, orientales.

La investigación comenzó hace dos años, cuando abrió diligencias la Fiscalía Anticorrupción centradas fundamentalmente en el polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada (Madrid), donde se descubrió la llegada de contenedores de China con los típicos productos de "todo a cien".

Ese fue el origen de la investigación del delito fiscal, contrabando y blanqueo de capitales, ya que una parte de esa mercancía no era declarada a Hacienda, según las mismas fuentes.

Posteriormente, los detenidos blanqueaban el "dinero negro" generado a través de dos "modus operandi": uno consistía en sacar el dinero en bolsas que transportaban en coches o trenes hasta China, y un segundo método, en el que un grupo de españoles e israelíes lo blanqueaban en paraísos fiscales en sociedades tapadera.

Todo el dinero generado se utilizaba después para crear otras empresas, lo que ha dado pie a investigar otros delitos conexos relacionados con negocios como karaokes o restaurantes, así como prostitución o extorsiones.

Reacción del Partido Socialista de Madrid Aunque todavía no se conoce la implicación del edil socialista en esta trama, el secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM), Tomás Gómez, ha afirmado que si se confirman los hechos que se le imputan, el partido dará una respuesta "contundente", incluida la suspensión cautelar de militancia y la petición del acta de concejal.

 

La "operación Emperador" contra las mafias chinas por delitos de blanqueo de capitales, entre otros, se está llevando a cabo, además de en Madrid y Barcelona, en varios puntos de Euskadi, Castilla y León y Málaga. Aunque de momento se han practicado alrededor de 80 arrestos, las mismas fuentes han indicado que se han emitido 108 órdenes de detención y se han embargado 202 vehículos, se ha incautado un gran cantidad de dinero y se han practicado decenas de registros en viviendas y naves. Los detenidos blanqueaban al año entre 200 y 300 millones de euros.En la operación se han practicado decenas de detenciones, 74 en total, la mayoría de nacionalidad china, entre ellas la del cabecilla de toda la organización, el empresario chino Gao Ping. También han sido detenidos el socialista José Borras, el concejal de Seguridad Ciudadana de Fuenlabrada, localidad en la que se ubica el polígono industrial Cobo Calleja, el mayor centro comercial de empresarios chinos de toda Europa; y el actor porno Nacho Vidal y su hermana María José Jordá González. Se trata de la operación más numerosa de la Audiencia Nacional contra el contrabando de dinero de los negocios chinos.La operación, dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, es llevada a cabo por el Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera, que ha desplegado un gran dispositivo policial en el polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada, donde existen numerosas naves de comerciantes chinos dedicados a la venta al por mayor. El centro de distribución chino situado a 12 kilómetros de la capital, fue inaugurado en febrero de 2011 por el entonces ministro de Fomento, el socialista José Blanco, alberga unas 400 empresas chinas, en las que trabajan alrededor de 3.000 personas, de las que el 60 por ciento son españoles y el resto, orientales.La investigación comenzó hace dos años, cuando abrió diligencias la Fiscalía Anticorrupción centradas fundamentalmente en el polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada (Madrid), donde se descubrió la llegada de contenedores de China con los típicos productos de "todo a cien".Ese fue el origen de la investigación del delito fiscal, contrabando y blanqueo de capitales, ya que una parte de esa mercancía no era declarada a Hacienda, según las mismas fuentes.Posteriormente, los detenidos blanqueaban el "dinero negro" generado a través de dos "modus operandi": uno consistía en sacar el dinero en bolsas que transportaban en coches o trenes hasta China, y un segundo método, en el que un grupo de españoles e israelíes lo blanqueaban en paraísos fiscales en sociedades tapadera.Todo el dinero generado se utilizaba después para crear otras empresas, lo que ha dado pie a investigar otros delitos conexos relacionados con negocios como karaokes o restaurantes, así como prostitución o extorsiones.Reacción del Partido Socialista de Madrid Aunque todavía no se conoce la implicación del edil socialista en esta trama, el secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM), Tomás Gómez, ha afirmado que si se confirman los hechos que se le imputan, el partido dará una respuesta "contundente", incluida la suspensión cautelar de militancia y la petición del acta de concejal.