Fianzas de 60.000 euros para los detenidos de la 'Operación Emperador'

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado fianzas de entre 40.000 y 60.000 euros para los primeros detenidos en el marco de la "operación Emperador" a los que ya ha interrogado el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, han informado fuentes jurídicas.

La Policía se ha incautado entre ayer y hoy de 10 millones de euros en efectivo en la "Operación Emperador" contra redes chinas dedicadas al blanqueo de dinero, entre otros delitos. 

Hasta el momento, se ha detenido a 83 personas en España. Según la Policía, de esos 83 arrestados, 17 son españoles, 58 chinos y los otros ocho de diferentes nacionalidades, a los que hay que sumar otro detenido en Alemania. Además, Interior asegura que habrá más detenciones en la operación.

Además de en Madrid y Barcelona, la "operación Emperador" contra las mafias chinas se está llevando acabo en varios puntos de Euskadi,Castilla y León y Málaga. En total se han emitido 108 órdenes dedetención y se han embargado 202 vehículos. Los detenidos blanqueaban al año entre 200 y 300 millones de euros.

El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, ha resaltado la importancia de una operación "histórica", muy importante en la lucha contra la delincuencia económica. Ha subrayado que las fuerzas de seguridad han puesto fin a una actividad criminal que "distorsionaba el funcionamiento de la economía". "Esta operación pone de manifiesto que el crimen organizado es una amenaza no sólo para los ciudadanos sino también para la economía", ha subrayado el director general de la Policía.Una veitena de detenidos, a disposición judicial

Una veintena de los detenidos este martes serán trasladados este mediodía ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, según fuentes jurídicas. Entre los detenidos ayer se encuentra el cabecilla de toda la organización, el empresario chino Gao Ping. También han sido detenidos el socialista José Borras, el concejal de Seguridad Ciudadana de Fuenlabrada, localidad en la que se ubica el polígono industrial Cobo Calleja, el mayor centro comercial de empresarios chinos de toda Europa; y el actor porno Nacho Vidal y su hermana María José Jordá González.

En libertad el inspector de policía

El inspector de policía detenido en la operación "Emperador" contra la red china que blanqueaba capitales ha sido puesto en libertad tras declarar en dependencias policiales, aunque tendrá que comparecer ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, probablemente la próxima semana.

"China Town madrileño"

La operación, dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, está siendo llevada a cabo por la Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera, que ha desplegado un gran dispositivo policial en el polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada, donde existen numerosas naves de comerciantes chinos dedicados a la venta al por mayor. El centro de distribución chino situado a 12 kilómetros de la capital alberga unas 400 empresas chinas, en las que trabajan alrededor de 3.000 personas, de las que el 60 por ciento son españoles y el resto, orientales.

La investigación comenzó hace dos años, cuando abrió diligencias la Fiscalía Anticorrupción centradas fundamentalmente en el polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada (Madrid), donde se descubrió la llegada de contenedores de China con los típicos productos de "todo a cien".

Dos "modus operandi"

Ese fue el origen de la investigación del delito fiscal, contrabando y blanqueo de capitales, ya que una parte de esa mercancía no era declarada a Hacienda, según las mismas fuentes.

Posteriormente, los detenidos blanqueaban el "dinero negro" generado a través de dos "modus operandi": Uno consistía en sacar el dinero en bolsas que transportaban en coches o trenes hasta China, y un segundo método, en el que un grupo de españoles e israelíes lo blanqueaban en paraísos fiscales en sociedades tapadera.

Todo el dinero generado se utilizaba después para crear otras empresas, lo que ha dado pie a investigar otros delitos conexos relacionados con negocios como karaokes o restaurantes, así como prostitución o extorsiones.