Economía -
Devoluciones de IVA
Descubierta una trama de fraude fiscal en la CAV y Navarra
El objetivo de 22 empresas era defraudar a las haciendas forales de Navarra, Araba y Bizkaia, a las que solicitaban devoluciones de IVA por un importe total de 800.000 euros.
Redacción
La Hacienda Foral de Bizkaia ha descubierto una trama de fraude fiscal integrada por empresas constituidas exclusivamente para obtener importantes devoluciones de IVA, sin realizar ninguna actividad económica. El objetivo era defraudar a las haciendas forales de Navarra, Araba y Bizkaia, a las que solicitaban devoluciones de IVA por un importe total de 800.000 euros.
Según ha informado el diputado foral de Hacienda, José María Iruarrizaga, en la reunión del consejo de gobierno, las actuaciones preventivas de control establecidas como consecuencia del Plan de Lucha contra el Fraude han permitido la realización de una actuación coordinada por los servicios de inspección que ha evitado la devolución de las cantidades solicitadas y que el dinero saliera del erario público de forma fraudulenta.
La red estaba formada por 22 empresas, personas jurídicas, y cuatro personas físicas que controlaban el negocio utilizando a otras personas como testaferros.
Centros de negocios
Para dificultar las investigaciones, los cabecillas de la trama habían domiciliado empresas en puntos muy diversos de los territorios forales y de territorio común, situando algunas de ellas en centros de negocios encargados exclusivamente de la recepción de la correspondencia.
La única pretensión era dotar de apariencia empresarial a sociedades ficticias, cuyo denominador común era la inexistencia de personal, su localización en centros de negocios y el control último por las mismas de personas físicas.