Economía -
Oficinas de Madrid
La Guardia Civil registra el Santander por el blanqueo de HSBC
Agentes de la UCO han registrado durante siete horas la Ciudad Financiera del Banco de Santander y han recogido abundante documentación en soporte digital.
Agencias | Redacción
Euskaraz irakurri: Santander bankuaren egoitza 7 orduz miatu du Guardia Zibilak
La Guardia Civil se ha personado este viernes en las oficinas del Banco Santander para requerir información de determinadas cuentas corrientes en el marco de una causa contra el banco HSBC a raíz de la información contenida en la llamada 'Lista Falciani'.
La causa está en manos del juzgado central instrucción número cinco de la Audiencia Nacional.
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) se han personado esta mañana en la Ciudad Financiera del Banco de Santander en la localidad de Boadilla del Monte (Madrid), y la han abandonado tras siete horas en las que han recogido abundante documentación en soporte digital.
La actuación de la Guardia Civil se produce en virtud de un requerimiento de la Fiscalía Anticorrupción en el marco de una investigación dirigida por el juez de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, sobre un posible blanqueo de capitales en el banco HSBC.
El Banco Santander ha asegurado que está prestando y prestará en todo momento toda su colaboración con las autoridades y está "suministrando todos los datos disponibles" acerca de la documentación que le ha sido requerida.
Secreto de sumario
Fuentes jurídicas han añadido que el requerimiento se refiere a determinadas cuentas corrientes de las que el juez De la Mata ha pedido información en sus pesquisas sobre la 'Lista Falciani', que se encuentran bajo secreto de sumario.
El informático Hervé Falciani es conocido por la lista de presuntos defraudadores fiscales elaborada con los datos a los que accedió entre 2006 y 2008, cuando trabajó en la filial suiza del banco británico HSBC en Ginebra.
Los datos bancarios de miles de contribuyentes con cuentas sospechosas de evasión fiscal fueron detectados, gracias a Falciani, por la Justicia francesa y enviados a los países con los que el estado galo tiene acuerdos en colaboración fiscal, entre ellos España.
Se calcula que en la lista hay 3.000 cuentas del banco HSBC pertenecientes a 659 contribuyentes españoles.
